На паспорт жителя Волжска (Марий Эл) было зарегистрировано 9 «фирм-однодневок», возбуждено 9 уголовных дел

В текущем 2018 году Волжской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в ходе проверок соблюдения федерального законодательства, проведенных с привлечением правоохранительных и налоговых органов, выявлено 10 фактов незаконного создания юридических лиц, так называемых «фирм-однодневок».

Руководящие функции в этих фирмах номинально возлагались на подставных лиц, они использовались в незаконных целях, в том числе для получения необоснованной налоговой выгоды. Так, в марте 2017 года житель города Волжска предоставил неустановленному лицу свой паспорт для регистрации на его имя коммерческой фирмы.

Цели заниматься предпринимательской деятельностью, управлять работой фирмы у мужчины не было. На основании представленных в Инспекцию федеральной налоговой службы по г.Йошкар-Оле документов в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном директоре и учредителе организации.

Через созданное на подставное лицо предприятие, якобы занимающееся обработкой металлических изделий, в последующем произведены транзитные финансовые операции на сумму свыше 36 млн. рублей. Реальной хозяйственной деятельностью предприятие не занималось. Аналогичным образом и без намерений заниматься хозяйственной деятельностью зарегистрировано еще 9 коммерческих «фирм-однодневок».

Материалы проверок межрайонной прокуратурой в порядке п.2 ч.2 ст.37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направлены в следственный орган для уголовно-правовой оценки и принятия процессуального решения. В настоящее время по данным фактам возбуждено 9 уголовных дел по ч.1 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное образование юридического лица), ход расследования в порядке надзора контролирует прокуратура. По одному материалу доследственная проверка не завершена. Ситуация на контроле межрайонной прокуратуры. Источник - Прокуратура Республики Марий Эл

Последние новости Республики Марий Эл по теме:
На паспорт жителя Волжска (Марий Эл) было зарегистрировано 9 «фирм-однодневок», возбуждено 9 уголовных дел

На паспорт жителя Волжска (Марий Эл) было зарегистрировано 9 «фирм-однодневок», возбуждено 9 уголовных дел - Волжск
В текущем 2018 году Волжской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в ходе проверок соблюдения федерального законодательства, проведенных с привлечением правоохранительных и налоговых органов,
01:51 18.08.2018 Газета Волжская Правда
- Йошкар-Ола
В текущем 2018 году Волжской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в ходе проверок соблюдения федерального законодательства, проведенных с привлечением правоохранительных и налоговых органов,
14:24 17.08.2018 Прокуратура
- Йошкар-Ола
В текущем 2018 году Волжской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в ходе проверок соблюдения федерального законодательства, проведенных с привлечением правоохранительных и налоговых органов,
11:23 17.08.2018 Прокуратура
 
По теме
В текущем году Горномарийской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в суды в интересах Фонда обязательного медицинского страхования направлено 41 исковое заявление с требованием взыскать с осужденных за преступлен
23.08.2018
Удовлетворены заявления прокурора о взыскании в пользу Фонда обязательного медицинского страхования свыше 860 тыс. рублей - Прокуратура В текущем году Горномарийской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в суды в интересах Фонда обязательного медицинского страхования направлено 41 исковое заявление с требованием взыскать с осужденных за преступлен
22.08.2018
 
За 7 месяцев 2018 года по результатам проведенных совместно с правоохранительными и налоговыми органами выявлено 10 фактов незаконного создания юридических лиц (так называемых фирм-однодневок),
20.08.2018
В сфере учетно-регистрационной дисциплины прокурорами выявлено свыше 8 тыс.  нарушений - Прокуратура Одним из направлений надзорной деятельности прокуроров является проверка исполнения требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
24.09.2018 Прокуратура
За нарушение требований технических регламентов при реализации продуктов питания должностное лицо наказано штрафом - Прокуратура Прокуратура города Йошкар-Олы с привлечением специалиста Центра гигиены и эпидемиологии Республики Марий Эл провела проверку соблюдения требований закона при реализации продуктов питания и выявила нарушения в магазине «К
24.09.2018 Прокуратура
В г. Волжске сотрудники ГИБДД и участковые уполномоченные полиции проводят беседы в школах не только с детьми, но и принимают участие в родительских собраниях.
25.09.2018 Газета Волжская Правда
24 сентября судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Марий Эл в рамках исполнительных действий изъяли автотранспортное средство,
24.09.2018 Газета Волжская Правда
Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней девушки,
24.09.2018 Газета Волжская Правда
JPG Файл - МВД Республики Марий Эл В этот раз двери музея распахнулись перед учащимися четвертого класса школы №10 г. Йошкар-Олы В ходе экскурсии директор музея Светлана Средина рассказала ребятам о непростой службе сотрудников,
22.09.2018 МВД Республики Марий Эл
В Йошкар-Оле пройдет межрегиональный конкурс «Ўдырсий» («Девичий пир»). Целью мероприятия являются развитие и популяризация культуры и традиции календарно-обрядового праздника «Ӱдырсий»,
24.09.2018 Газета Волжская Правда
Вот и пролетела со скоростью ветра очередная рабочая неделя. И если время бежит так быстро, давайте насытим его яркими событиями.
21.09.2018 Газета Ваш Новый День
Свободный удар: чемпионом республики по футболу среди осужденных в очередной раз стала команда исправительной колонии № 6 - УФСИН В Марий Эл состоялся необычный турнир по мини-футболу, участников которого доставили к месту проведения соревнований специальные автомобили конвойной службы.
24.09.2018 УФСИН
22 сентября 2018 года в учебно-тренировочной базе «Корта» Медведевского района состоялись ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ Чемпионата Республики Марий Эл и Первенства Республики Марий Эл.
24.09.2018 Газета Волжская Правда
Марий Эл можно по праву назвать спортивной республикой: здесь активно развиваются различные виды спорта, а работа над своим физическим состоянием становится одним из самых популярных видов активности,
21.09.2018 Газета Ваш Новый День
Соревнование пройдет 6 октября в 10.00 часов. Место проведения: г.Волжск, «Водно-спортивная база» озера Куликово, МУ «Волжский городской спорткомплекс».
24.09.2018 Газета Волжская Правда
На фестивале туризма была представлена площадка детско-юношеского движения «Школа безопасности» - МЧС 22 сентября в Йошкар-Оле в Парке Победы прошел спортивный праздник «Республиканский туристско-краеведческий фестиваль «Роза ветров - 2018», посвященный Всемирному Дню туризма.
24.09.2018 МЧС
ООО «Марийская алкогольная компания» лишилась автомобиля в счет погашения долгов - УФССП Сегодня судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Марий Эл в рамках исполнительных действий изъяли автотранспортное средство,
24.09.2018 УФССП
22 сентября в Йошкар-Оле в Парке Победы прошел спортивный праздник «Республиканский туристско-краеведческий фестиваль «Роза ветров - 2018», посвященный Всемирному Дню туризма.
24.09.2018 МЧС
В Марий Эл с начала 2018 года пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий ДТП 312 раз, ими оказана помощь 411 пострадавшим, из них 18 было деблокировано.
24.09.2018 Marimedia.Ru