Жительница Йошкар-Олы (Марий Эл) за 1500 рублей предоставила неустановленным лицам свой паспорт для регистрации фирмы

Прокуратура г. Йошкар-Олы в ходе проверки соблюдения требований налогового законодательства выявила факт регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо.

Установлено, что в июле 2017 года жительница города Йошкар-Олы за вознаграждение в размере 1500 рублей предоставила неустановленным лицам свой паспорт для регистрации на ее имя коммерческой фирмы. Цели заниматься предпринимательской деятельностью, управлять работой фирмы у женщины не было. На основании представленных в Инспекцию федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле документов в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном директоре и учредителе организации.

Через созданное на подставное лицо предприятие, якобы занимающееся оптовой торговлей, в последующем осуществлялись транзитные финансовые операции. Реальной хозяйственной деятельностью предприятие не занималась. Материалы проверки прокуратурой города в порядке п.2 ч.2 ст.37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направлены в следственный орган для уголовно-правовой оценки и принятия процессуального решения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование документов для образования юридического лица). Ход расследования в порядке надзора за соблюдением законов на контроле прокуратуры города. Источник - Прокуратура Республики Марий Эл

Последние новости Республики Марий Эл по теме:
Жительница Йошкар-Олы (Марий Эл) за 1500 рублей предоставила неустановленным лицам свой паспорт для регистрации фирмы

Жительница Йошкар-Олы (Марий Эл) за 1500 рублей предоставила неустановленным лицам свой паспорт для регистрации фирмы - Волжск
Прокуратура г. Йошкар-Олы в ходе проверки соблюдения требований налогового законодательства выявила факт регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо.
13:23 10.08.2018 Газета Волжская Правда
- Йошкар-Ола
Прокуратура г. Йошкар-Олы в ходе проверки соблюдения требований налогового законодательства выявила факт регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо.
11:44 10.08.2018 Прокуратура
- Йошкар-Ола
Вместо торговли фирма занималась транзитом денег В июле 2017 года женщина оформила на себя фирму за 1500 рублей.
21:52 09.08.2018 Pg12.Ru
- Йошкар-Ола
Прокуратура г. Йошкар-Олы в ходе проверки соблюдения требований налогового законодательства выявила факт регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо.
15:50 09.08.2018 Прокуратура
 
По теме
За 7 месяцев 2018 года по результатам проведенных совместно с правоохранительными и налоговыми органами выявлено 10 фактов незаконного создания юридических лиц (так называемых фирм-однодневок),
20.08.2018
 
В текущем 2018 году Волжской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в ходе проверок соблюдения федерального законодательства, проведенных с привлечением правоохранительных и налоговых органов,
18.08.2018
По выявленным Волжской межрайонной прокуратурой фактам образования коммерческих фирм-однодневок возбуждено 9 уголовных дел - Прокуратура В текущем 2018 году Волжской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в ходе проверок соблюдения федерального законодательства, проведенных с привлечением правоохранительных и налоговых органов,
17.08.2018
С участием прокурора республики рассмотрено уголовное дело об убийстве женщины - Прокуратура Советский районный суд Республики Марий Эл рассмотрел с участием прокурора республики и вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Новоторъяльского района,
21.08.2018 Прокуратура
В дежурную часть УМВД России по г. Йошкар-Оле поступило сообщение о противоправных действиях, совершаемых в квартире дома на Ленинском проспекте г. Йошкар-Олы.
21.08.2018 МВД Республики Марий Эл
По требованию прокурора в бюджет сельского поселения поступит свыше 400 тысяч рублей, взысканные с осужденного чиновника за незаконную сделку с землей - Прокуратура Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл полностью удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании в пользу муниципального образования «Пекшиксолинское сельское поселение» неосновательного обогащения,
21.08.2018 Прокуратура
По информации Марийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18.00 часов 21.08.2018 г. до 18.00 часов 22.08.2018 г. местами сильный дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-20 м/с.
21.08.2018 Газета Волжская Правда
Горномарийская межрайонная прокуратура Республики Марий Эл выявила нарушения законодательства о социальной защите инвалидов в части доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения.
21.08.2018 Газета Волжская Правда
Мужчине, незаконно организовавшему азартные игры, назначен судебный штраф - Следственный комитет Собранные Сернурским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для назначения 47-летнему местн
21.08.2018 Следственный комитет
В Марий Эл две машины не поделили дорогу - Газета Ваш Новый День Соблюдайте правила дорожного движения. 20 августа в Юринском районе водитель ВАЗ-2109 не выбрал правильную дистанцию при встречном разъезде.
21.08.2018 Газета Ваш Новый День
Ранее мы писали об осуждении Звениговским районным судом Республики Марий Эл бывшего полицейского, занимавшего ранее должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России Звениговского района.
20.08.2018 Газета Ваш Новый День
Юнармейцы в "Гвардейце"! - Дворец молодежи Юноши со всей республики собрались в Медведевском районе, чтобы постигать азы военной подготовки.
21.08.2018 Дворец молодежи
Фото сообщества ВКонтакте "Кружок - Фестиваль". С 25 августа по 26 августа образовательный проект «Кружок» приглашает жителей Марий Эл на культурный фестиваль в деревню Сардаял .
20.08.2018 Газета Ваш Новый День
шахматы.jpg - Министерство спорта 22-30 августа 2018 г. в манеже «Арена «Марий Эл» состоится  ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 2018 ГОДА ПО КЛАССИЧЕСКИМ ШАХМАТАМ -  второй отборочный этап первенства Российской Федерации.
21.08.2018 Министерство спорта
Возможности использования местного сырья при ремонте и строительстве дорог республиканского значения были рассмотрены в рамках рабочей поездки Главы Марий Эл в Новоторъяльский район,
21.08.2018 Газета Волжская Правда
Соблюдайте правила дорожного движения. 20 августа в Юринском районе водитель ВАЗ-2109 не выбрал правильную дистанцию при встречном разъезде.
21.08.2018 Газета Ваш Новый День